LEI kods un MiFID II: Nav LEI, nav tirdzniecības
Kas ir MiFID II un kāpēc tas ir svarīgi jūsu uzņēmumam Finanšu instrumentu tirgu direktīva, kas pazīstama kā MiFID II, ir ES tiesiskais regulējums, kas reglamentē tirdzniecību ar finanšu instrumentiem ES tirgos. Tā stājās spēkā 2018. gada 3. janvārī kopā ar tieši piemērojamo Finanšu instrumentu tirgu regulu (MiFIR). MiFID II mērķis ir palielināt pārredzamību finanšu […]
LEI kods un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana
Kas ir AML un ko tas nozīmē jūsu uzņēmumam? Atbilstība noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas (AML) prasībām vairs nav tikai banku un finanšu iestāžu rūpe. Faktiski Eiropas Savienības jaunais tiesiskais regulējums ievērojami pastiprina noteikumus un paplašina pienākumus daudz plašākam uzņēmumu lokam. Tā rezultātā uzņēmumiem, kas vēlas netraucēti darboties finanšu sistēmā, ir jāpierāda sava identitāte — […]
LEI kods un maksājumu krāpšana
Kāpēc maksājumu krāpšana ir katra uzņēmuma problēma Iedomājieties, ka jūsu kreditoru parādu komanda saņem e-pastu. Tas izskatās tieši tāpat kā ziņojums no ilggadēja piegādātāja – tas pats logotips, tas pats paraksts, tas pats pazīstamais tonis. Ziņojumā teikts, ka piegādātāja bankas rekvizīti ir mainījušies, un tiek lūgts nākamo maksājumu veikt uz jaunu kontu. Maksājums tiek veikts. […]
LEI kods un EMIR
Atvasināto instrumentu tirgus Eiropā ir stingri regulēts. Kopš 2012. gada Eiropas tirgus infrastruktūras regula (EMIR) pieprasa visām atvasināto instrumentu darījumu pusēm ziņot par saviem darījumiem. Viena no šīs sistēmas pamatprasībām ir derīgs LEI kods. Ja jūsu uzņēmums noslēdz atvasināto instrumentu līgumus, neatkarīgi no tā, vai tie ir valūtas mijmaiņas darījumi, procentu likmju mijmaiņas darījumi, nākotnes […]
LEI System kļūst par RapidLEI prioritāro partneri
Kas ir RapidLEI? RapidLEI ir pasaulē lielākais GLEIF akreditētais LEI izsniedzējs, ko 2018. gadā dibināja uzņēmums Ubisecure. Ar akreditāciju vairāk nekā 150 jurisdikcijās visā pasaulē RapidLEI apkalpo bankas, KYB risinājumus, uzticamības pakalpojumu sniedzējus un finanšu tehnoloģiju platformas visā pasaulē. Kopumā vairāk nekā 450 000 klientu, tostarp BNP Paribas, Tesla un FedEx, pārvalda savus LEI kodus, […]
LEI kods un ISO 20022
Pārrobežu maksājumi gadu desmitiem ilgi ir balstījušies uz datu formātiem, kas tika izveidoti pirms daudziem gadiem. Kopš tā laika digitālās finanses ir kļuvušas par globālās tirdzniecības mugurkaulu, taču ziņojumapmaiņas standarti nespēja tām sekot. Tas mainījās 2025. gada novembrī, kad beidzās SWIFT līdzāspastāvēšanas periods un ISO 20022 kļuva par vienīgo standartu pārrobežu maksājumu ziņojumiem. Šīs pārmaiņas […]
LEI kods un MiCA: Kas jāzina kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējiem
ES Kriptoaktīvu tirgu regulas (Markets in Crypto-Assets Regulation), kas pazīstama kā MiCA (Regula ES 2023/1114), ir pasaulē pirmais visaptverošais tiesiskais regulējums kriptoaktīvu tirgiem. Tā mainīja noteikumus visiem, kas darbojas Eiropas kriptoaktīvu jomā. Viena no tās mazāk apspriestajām prasībām nav saistīta ar blokķēdes tehnoloģiju. Tā attiecas uz to, kā uzņēmums pierāda savu identitāti. Tieši šeit noder […]
LEI kods un KYB: kā uzticami identificēt darījumu partnerus
Kas ir KYB? KYB jeb “Pazīsti savu biznesu” (Know Your Business) ir process, kurā tiek pārbaudīta darījumu partneru, piegādātāju un klientu identitāte, īpašumtiesību struktūra un juridiskais statuss — gan pirms darījuma attiecību uzsākšanas, gan to laikā. KYB tika izstrādāts kā daļa no plašākas KYC (Pazīsti savu klientu) sistēmas. KYC aptver klientu uzticamības pārbaudi kopumā, attiecoties […]
Kāpēc mākslīgajam intelektam nepieciešama uzticama uzņēmuma identitāte
Kāpēc uzņēmuma identitāte ir svarīga AI Mākslīgais intelekts pārveido veidu, kā uzņēmumi apstrādā datus, novērtē riskus un pieņem lēmumus. Finanšu iestādes izmanto AI, lai atklātu krāpšanu, novērtētu kredītrisku un pārbaudītu darījumu partneru identitāti. Dažādās nozarēs automatizētās sistēmas arvien vairāk paļaujas uz AI, lai pārbaudītu piegādātājus, partnerus un klientus pirms līgumu vai darījumu noslēgšanas. Visos šajos […]